Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»
Стать членом Союзa «ТПП РТ»
  • +7 843 264-62-07  приемная
  • +7 843 236-99-00  орг. отдел
  • +7 843 238-61-04  "горячая линия"
    правового центра

Банк России поделился сомнительным


4 Мая 2018
ЦБ решил предать гласности объемы и структуру сомнительных операций для более эффективной борьбы с ними. До сих пор регулятор обменивался с участниками рынка этой информацией в закрытом режиме, однако публичность придаст оперативность выявлению и пресечению таких операций, уверены в ЦБ. Согласно первой публикации этих данных, за 2017 год объем выявленных сомнительных операций, проведенных кредитными организациями и их клиентами, составил 422 млрд. руб., из которых более 75% пришлось на обналичивание денежных средств.

В четверг Банк России впервые опубликовал оценку сомнительных операций в России. «Она подготовлена на основе данных Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций,— отмечается в сообщении регулятора.— Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций».

Согласно опубликованным данным, объем сомнительных операций, выявленных в 2017 году, составил 422 млрд. руб., из них 326 млрд. руб.— это операции по обналичиванию, 96 млрд. руб.— по выводу средств за рубеж. Обналичивание денежных средств осуществлялось в прошлом году преимущественно через выдачи со счетов и карт физлиц — 152 млрд. руб., или 47%, и через выдачи на прочие цели и по платежным картам юрлиц (135 млрд. руб., или 41%, еще 5% обналички пришлось на ИП). Ранее представители ЦБ указывали, что корпоративные карты стали активнее применяться в обналичивании денежных средств (см. “Ъ” от 2 февраля). Среди операций по выводу денежных средств за рубеж в 2017 году преобладали операции по авансированию импорта товаров — 23 млрд. руб., или 24%, переводы по сделкам с услугами — 21 млрд. руб. или 22%, и переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов —19 млрд. руб., или 20%.

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, в целях сокращения объемов сомнительных операций регулятор на постоянной основе взаимодействует с кредитными организациями, оказывает им методическую помощь по определению критериев таких сделок. Результатом стало сокращение объема сомнительных операций. Так, объем незаконного вывода денежных средств за рубеж сократился по сравнению с 2016 годом почти в два раза, обналичивания денежных средств — более чем в полтора раза. При этом повышение оперативности выявления операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и обналичивание, является одной из приоритетных задач, заявили в ЦБ. Именно эту цель преследует регулятор, предавая гласности данные об объемах и структуре сомнительных операций. Кроме того, Банк России намерен регулярно проводить встречи с банкирами с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики.

https://finansist-kazan.ru/news/analitics/bank-rossii-podelilsya-somnitelnym/

Возврат к списку